Довідка про результати роботи ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі за січень - вересень 2009 року

 

Категорія: Податкова міліція

   В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення фактів порушення податкового законодавства, а також оперативного супроводження перевірок підприємств співробітниками головного відділу податкової міліції припинено діяльність 1-го „конвертаційного” центру, у сфері оподаткування за січень – вересень 2009 року викрито 17 злочинів, з яких 16, або 94 відсотки тяжких та особливо тяжких.

   У січні-вересні 2009 року за ухилення від сплати податків та зборів викрито 6 злочинів, з яких 6 - за ухилення в особливо великих розмірах, що становить 100 відс.
   Питома вага виявлених за січень-вересень 2009 року злочинів за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в загальній кількості викритих тяжких злочинів складає 37,5 відс.
   У сфері незаконного обігу підакцизних товарів, а саме виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, виявлено 5 злочинів, по яких за ознаками ч.3 ст.204 КК України порушено 5 кримінальних справ, 1 - за ознаками ч.1 ст. 216 КК України.

   Протягом січня-вересня поточного року 9 кримінальних справ (2 - за ч.3 ст.212 КК України, 5 - за ч.3 ст.204 КК України, 2 - за ч.2 ст.364 КК України,) з обвинувальним висновком направлені до суду за ст.232 КПК України.

   Сума збитків по кримінальних справах, які знаходяться в провадженні складає 1904,9 тис.грн., з яких відшкодовано 954,2 тис.грн., або 50,1 %. По кримінальних справах, порушених в поточному році, сума збитків становить 1904,9 тис.грн., з яких відшкодовано 954,2 тис.грн., або 50,1 %.

   Протягом поточного року в провадженні слідчих СВ ПМ знаходилось 4 кримінальні справи порушені за матеріалами ГВПМ, в тому числі залишок на початок року – 1 кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України, прийнято до провадження у поточному році 3 кримінальні справи порушені по матеріалам ГВПМ за ч.3 ст.212 КК. Закінчено проваждення по 1 кримінальній справі за ч.3 ст.212 КК, яку направлено за ст.232 КПК з обвинувальним висновком до суду (ПП „РСУ „Техбуд”).
   Станом на 01.09.09 р. в провадженні СВ залишаються 2 кримінальні справи за ч.3 ст.212 КК України
   Збитки по закінченим кримінальним справам складають 1050,7 тис.грн., відшкодовано 100 тис.грн., або 9,5 %, накладено арешт на загальну суму 1000,0 тис.грн.

Припинення діяльності „конвертаційних” центрів

   В результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ГВПМ, спільно з МУОД ДПА у Запорозькій області в рамках операції „Фірма” викрито та припинено діяльність “конвертаційного” центру, через рахунки якого було незаконно „проконвертовано” близько 25 млн.грн. По викритому „конвертаційному” центру в січні п.р. відносно директора підприємства порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В березні поточного року кримінальну справу розглянуто в суді. Згідно вироку суду директора підприємства визнано винним та засуджено по ч.3 ст.212 КК до 5-ти років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки, з конфіскацією особисто належного майна. Цивільний позов ДПІ в сумі несплачених податків 951,2 тис.грн. підлягає задоволенню за рахунок коштів засудженого По кримінальній справі відшкодовано збитків в сумі 99,5 тис.грн., проводяться подальші заходи щодо відшкодування у повному обсязі завданих державі збитків.

Мобілізація грошових коштів до бюджету

   Підрозділом податкової міліції за січень-вересень 2009 року до Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 35126,1 тис.грн., або 100,8 відсотків, що на 266 тис.грн. більше доведеного планового завдання, в тому числі:

ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі

 

 

---