Д О В І Д К А про результати роботи ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі за січень - березень 2010 року

 

Категорія: Податкова міліція

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення фактів порушення податкового законодавства, а також оперативного супроводження перевірок підприємств співробітниками головного відділу податкової міліції у сфері оподаткування за січень-березень 2010 року викрито 7 злочинів всі вони належать до тяжких та особливо тяжких.

-         2 - за ознаками ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

-         2 - за ознаками ч.2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем);

-         3 - за ознаками ч.5 ст. 191 КК України (розкрадання чужого майна - незаконне відшкодування ПДВ);

                   Протягом січня-березня поточного року 6 кримінальних справ направлено до суду, в т.ч. 1 - за ч.3 ст.212 КК України, 3 - за ч.5 ст.191 КК України, 2 - за ч.2 ст.364 КК України.

    Сума збитків по кримінальних справах, які знаходились у впровадженні складає 13270,4 тис.грн., з яких відшкодовано 13270,4 тис.грн., або 100 %. По кримінальним справам, порушеним в поточному році, сума збитків становить 1013,4 тис.грн., з яких відшкодовано в березні поточного року - 1013,4 тис.грн., або 100 %.

Протягом поточного року в провадженні слідчих СВ ПМ знаходилось 4 кримінальні справи, з них 2 кримінальні справи порушені за матеріалами ГВПМ, в тому числі залишок на початок року – 1 кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України, прийнято до провадження у поточному році 3 кримінальні справи, в т.ч. порушених по матеріалам ГВПМ 2 - за ч.3 ст.212 КК. Закінчено провадження по 2 кримінальним справам. 1 за ч.3 ст.212 КК по матеріалам ГВПМ, яку направлено в суд для закриття по п.8 ст.6 КПК України, 1 за ч.3 ст.212 КК направлено в суд з обвинуваченням за ст.225 КПК України.

         Станом на 01.04.10 р. в провадженні СВ залишаються 2 кримінальні справи за ч.3 ст.212 КК України.

         Збитки по закінченим кримінальним справам складають 12257 тис.грн., відшкодовано 12257 тис.грн., або 100 %.

 Мобілізація грошових коштів до бюджету

  Підрозділом податкової міліції за січень-березень 2010 року Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 10518,3 тис.грн., в тому числі:

-  За рахунок погашення податкового боргу – 147,5 тис.грн.;

-  Профілактичними заходами – 10370,8 тис.грн..

Організація боротьби з фіктивними підприємствами і незаконним відшкодуванням ПДВ

В результаті оперативного супроводження перевірок підприємств ВПП, у січні 2010 р. попереджено 3 факти незаконного відшкодування ПДВ на суму 5456,8 тис.грн.

За трьома фактами замаху на незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 1800 тис.грн. у відношенні керівників підприємств м Запоріжжя порушено 3 кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З початку року в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма» виявлено 3 підприємства з ознаками фіктивності

ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі

---