Довідка про результати роботи ГВПМ СДПІ у м.Запоріжжі за 5 місяців 2011 року

 

Категорія: Податкова міліція

    В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на  виявлення фактів порушення податкового законодавства, а також оперативного супроводження перевірок підприємств співробітниками головного відділу податкової міліції у сфері оподаткування за січень-травень 2011 року викрито 11 злочинів, з яких 10, або 92 відсотки тяжких та особливо тяжких.

    У січні-травні 2011 року за фактами ухилення від сплати податків та зборів викрито 4 злочини, за ухилення в особливо великих розмірах – 4, що становить 100 відс.

    Сума збитків по закінчених кримінальних справах, складає 12949,4 тис. грн., з яких відшкодовано 12949,4 тис. грн., або 100 %.  По кримінальних справах, порушених в поточному році, сума збитків становить 12949,4 тис. грн., з яких відшкодовано 12949,4 тис. грн., або 100 %.

   Підрозділом податкової міліції за січень-травень 2011 року до Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 28 млн. 883,5 тис. грн. в тому числі:

     -      За рахунок погашення податкового боргу – 6 млн. 165,8 тис. грн.;

     -      Профілактичними заходами  – 22 млн. 717,7 тис. грн.

    В результаті  оперативного супроводження перевірок підприємств ВПП, у січні-травні 2011 р. попереджено 7 фактів незаконного відшкодування ПДВ на суму 223 млн. 392,1 тис. грн.

   Співробітниками ГВПМ в рамках забезпечення виконання ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» у період березня-травня 2011 року проведено перевірки закладів, де незаконно надавалися послуги у сфері організації та проведення азартних ігор. В результаті чого вилучено гральне обладнання (комп’ютерна техніка, гральні автомати) на загальну суму 585 тис. грн.

    У квітні 2011 року за матеріалами відділення протидії злочинам у базових галузях економіки оперативно-розшукового відділу ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі, в рамках проведення операції «Конверт» при документуванні злочинної діяльності по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах викрито та припинено діяльність «конвертаційного» центру.

   Рух грошових коштів по розрахунковим рахункам «конвертаційного» центру склав 26 млн. гривень. Реалізація матеріалів оперативно-розшукової справи проводилась за участю співробітників ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі шляхом проведення 5 обшуків. В ході проведених обшуків вилучено: готівкові кошти в розмірі 102 тис. грн., фінансово-господарська документація та печатки підконтрольних підприємств, що входили до схеми ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.

   Співробітниками відділення ОЗСПБ ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Запоріжжі за 5 місяців 2011 року з метою мобілізації коштів до бюджету була проведена робота в результаті якої забезпечено надходжень до Державного бюджету в сумі 6 165,8 тис. грн.

    Відносно посадових осіб СГД –великих платників податків, за порушення вимог ст.163-2 КупАП складено та направлено до суду 16 адміністративних протоколів.

---