Про викриття та припинення діяльності «конвертаційного» центру

 

Категорія: Податкова міліція

   Головним відділом податкової міліції СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі, у квітні 2011 року викрито та припинено діяльність «конвертаційного» центру, який здійснював свою діяльність по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

   Згідно зібраних матеріалів встановлено всіх фігурантів, що входили до «конвертаційного» центру, дії яких були чітко організовані з конкретними розподілом ролей.

   Для прикриття злочинної схеми організатори використовували підроблені фінансово-господарські документи.

   «Конвертаційний» центр в період 2009-2011 рр. з метою ухилення від сплати податків шляхом використання підконтрольних підприємств формував витратну частину ряду заводів та підприємств, які зареєстровані на території Запорізької, Дніпропетровської та інших областей України.

Рух грошових коштів по розрахунковим рахункам виявленого «конвертаційного» центру склав 26 млн. гривень.

         Головним відділом податкової міліції м. Запоріжжі було проведено 5 обшуків. В ході яких було вилучено:

-  готівкові кошти в розмірі 102 тис. грн.;

- документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств та комп’ютерна техніка;

- накладено арешти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного» центру.

         Тривають слідчі дії направлені на відшкодування збитків завданих державі та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

---