Д О В І Д К А про результати роботи ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі за 10 місяців 2011 року

 

Категорія: Податкова міліція, Новини СДПІ

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення фактів порушення податкового законодавства, а також оперативного супроводження перевірок підприємств співробітниками головного відділу податкової міліції у сфері оподаткування за січень-жовтень 2011 року викрито 18 злочинів, з яких 17, або 94 відсотки тяжких та особливо тяжких.

У січні-жовтні 2011 року за фактами ухилення від сплати податків та зборів викрито 8 злочинів, за ухилення в особливо великих розмірах – 8, що становить 100 відс.

Сума збитків по закінчених кримінальних справах, складає 12949,4 тис. грн., з яких відшкодовано 12949,4 тис. грн., або 100 %.  По кримінальних справах, порушених в поточному році, сума збитків становить 15554,3 тис. грн., з яких відшкодовано 15554,3 тис. грн., або 100 %.Підрозділом податкової міліції за січень-жовтень 2011 року до Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 58 млн. 307,9 тис. грн. в тому числі:

- За рахунок погашення податкового боргу – 15 млн. 898,2 тис. грн.;

-  Профілактичними заходами  – 42 млн. 409,7 тис. грн.

В результаті  оперативного супроводження перевірок підприємств ВПП, у січні-жовтні 2011 р. попереджено 10 фактів незаконного заявлення до відшкодування ПДВ на суму 228 млн. 191,4 тис. грн.

Співробітниками ГВПМ в рамках забезпечення виконання ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» у період березня-липня 2011 року проведено перевірки закладів, де незаконно надавалися послуги у сфері організації та проведення азартних ігор. В результаті чого вилучено гральне обладнання (комп’ютерна техніка, гральні автомати) на загальну суму 680 тис. грн.

З початку року в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма» та «Конверт» виявлено 2 підприємства з ознаками фіктивності.

Також у березні 2011 року за матеріалами ГВПМ порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У квітні 2011 року за матеріалами відділення протидії злочинам у базових галузях економіки оперативно-розшукового відділу ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі, в рамках проведення операції «Конверт» при документуванні злочинної діяльності по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах викрито та припинено діяльність «конвертаційного» центру.

Відносно посадових осіб СГД – великих платників податків, за порушення вимог ст.163-2 КупАП складено та направлено до суду 28 адміністративних протоколів.

---