Боротьба з незаконними валютними операціями

 

Категорія: Податкова міліція, Податкові новини, Новини СДПІ

До головних цілей діяльності органів податкової міліції відносять: викриття злочинів у сфері оподаткування, відшкодування завданих державі збитків, боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету, викриття «конвертаційних» центрів та фіктивних підприємств, боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів тощо. В теперішній час на підрозділи податкової служби покладені завдання щодо протидії проведенню незаконних валютних операцій.

В жовтні 2011 року Постановою Правління Національного банку України за №364 з метою посилення контролю внесені зміни до порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

За результатами здійсненних заходів головним відділом податкової міліції протягом листопада поточного року в рамках проведення оперативно-розшукових заходів виявлено 4 факти здійснення валютних операцій без відповідних дозвільних документів.

Так, в порушення встановленого порядку, фізичні особи, не маючи відповідних дозвільних документів, а саме ліцензії Національного банку України на здійснення операцій з іноземною валютою, агентського договору з банком, а також без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності здійснювали обмін іноземної валюти на гривні.

За результатами проведеної роботи співробітниками головного відділу податкової міліції вилучено майже 10 тисяч гривень.

За даними фактами зареєстровано та складено матеріали перевірки за ознаками злочину, передбаченого ст. 202 КК України (порушення порядку заняття господарською діяльністю щодо надання фінансових послуг). Вказані матеріали направлено за підслідністю до органів внутрішніх справ. 

Головним відділом податкової міліції вживаються всі необхідні заходи щодо протидії незаконним валютним операціям, відшкодування завданих державі та суспільству в результаті цієї діяльності збитків та притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності.

---