Д О В І Д К А про результати роботи ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі за січень - жовтень 2009 року

 

Категорія: Податкова міліція

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення фактів порушення податкового законодавства, а також оперативного супроводження перевірок підприємств співробітниками головного відділу податкової міліції припинено діяльність 1-го „конвертаційного” центру, у сфері оподаткування викрито 18 злочинів, з яких 17, або 94,4 відсотки тяжких та особливо тяжких.

   5 - за ознаками ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

   1 - за ознаками ч.3 ст. 212-1 КК України (ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування в особливо великих розмірах); 

   5 - за ознаками ч.3 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв, що становить загрозу для життя та здоров‘я людей);

   2 - за ознаками ч.2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем);

   4 - за ознаками ч.3, ч.4 ст. 191 КК України (розкрадання чужого майна шляхом зловжитвання службовим становищем);

   1 - за ознаками ч.1 ст. 216 КК України (підробка, зберігання та використання марок акцизного збору України).

У січні-жовтні 2009 року за ухилення від сплати податків та зборів викрито 6 злочинів, з яких 6 - за ухилення в особливо великих розмірах, що становить 100%. 

Питома вага виявлених у 2009 році злочинів за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в загальній кількості викритих тяжких злочинів складає 35,3%. 

У сфері незаконного обігу підакцизних товарів, а саме виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, виявлено 5 злочинів, по яких за ознаками ч.3 ст.204 КК України порушено 5 кримінальних справ, 1 - за ознаками ч.1 ст. 216 КК України.

Протягом січня-жовтня поточного року 11 кримінальних справ (3 - за ч.3 ст.212 КК України, 5 - за ч.3 ст.204 КК України, 2 - за ч.2 ст.364 КК України, 1- за ч.1 ст.216 КК України ) з обвинувальним висновком направлені до суду за ст.232 КПК України.

Сума збитків по кримінальних справах, які знаходяться в провадженні складає 1867,7 тис.грн., з яких відшкодовано 1867,7 тис.грн., або 100%. По кримінальним справам, порушеним в поточному році, сума збитків становить 1867,7 тис.грн., з яких відшкодовано 1867,7 тис.грн., або 100%. 

Мобілізація грошових коштів до бюджету

Підрозділом податкової міліції за січень-жовтень 2009 року до Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 39266,1 тис.грн., в тому числі:

За рахунок погашення податкового боргу – 3816,1 тис.грн.;

Профілактичними заходами – 35450,1 тис.грн.

Організація боротьби з фіктивними підприємствами і незаконним відшкодуванням ПДВ

В результаті оперативного супроводження перевірок великих підприємств у січні-жовтні 2009 р. попереджено 9 фактів незаконного відшкодування ПДВ на суму 48595,1 тис.грн.

З початку року в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках операції „Фірма” виявлено 7 підприємств з ознаками фіктивності, з яких по 4 порушені кримінальні справи за ознаками ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) та судами винесено рішення про скасування їх державної реєстрації. 

ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі

---