Увага! Шахраї маскуються під податківців!

 

Категорія: Податкові новини

Підрозділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби повідомляють суб’єктів господарювання про новий „сценарій дій” шахраїв щодо незаконного отримання грошових коштів.

Починаючи з 1 грудня 2009  року на адреси громадян, які обіймають або обіймали певні посади на підприємствах, стали надходити листи із наступним змістом:

 

„Шановний П.І.Б. ідентифікаційний номер ________.

Повідомляємо Вас, що станом на 01.11.09, згідно даних особових рахунків борг вашого підприємства складає 17,50 коп. З метою  уникнення зустрічної перевірки сплатіть борг до 01.12.09 ”.

 

Повідомлення надходять без підпису посадової особи підрозділу органів ДПС, але із відбитком штампу „Державна податкова адміністрація України” та реквізитами банку, а саме: „АК. Банк „Південий”, Отримувач: Фінвідділ 26155000522433, МФО:322809, Код ЄДРПОУ: 2857003621, Призначення: Заборгованість.”

                Працівниками відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА у Херсонській області проведено заходи щодо визначення ймовірної особи – отримувача вказаних платежів.

                Встановлено, що в реквізитах банку вказано картковий рахунок мешканки м. Миколаєва. Вона 30 жовтня 2009 року втратила документи, які містили відомості щодо карткового рахунку та коди доступу до рахунку. Станом на 07.12.09 вжито заходів щодо закриття вказаного рахунку.

---