У жовтні з незаконного обігу вилучено понад 8,5 млн. грн. валюти

 

Категорія: Податкові новини

Працівниками податкової міліції задокументовано понад 500 порушень у сфері фінансових послуг

Так, у Києві в районі центрального вокзалу виявлено два незаконні обмінні пункти, організатори яких за допомогою шахрайських схем щомісячно заробляли щонайменше до 100 тисяч гривень.

Тіньовики нерідко користувалися неуважністю клієнтів, обмінюючи їм валюту за курсом 7,099 грн. за 1 долар США, у той час, як офіційний курс долара складає 7,999 грн. за 1 долар США. Тобто громадяни втрачали на обміні 100 доларів США до 100 гривень.

За результатами перевірки цих підпільних „обмінок” вилучено вітчизняної та іноземної валюти на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Подібний пункт обміну валюти ліквідовано і на Харківщині. Нелегальний „обмінник” діяв під прикриттям легального торгового павільйону з реалізації тютюнових виробів. 

  Під час перевірки податкові міліціонери виявили в торговому об’єкті спеціальний кабінет, в якому знаходилось металеве сховище, машинка для перерахунку грошових коштів та інше приладдя.

Під час огляду вилучено грошові кошти на  суму понад 140 тис. грн., більше 111 тис. російських рублів та близько 3 тис. доларів США. Загальна сума вилучених коштів в еквіваленті складає майже 200 тис. гривень.

Податкова міліція також проводить заходи з упередження незаконного виводу валюти за кордон. За результатами аналізу заявок суб’єктів господарювання на купівлю валютних цінностей встановлено, що ряд банківських установ продали валюти так званим «ризиковим» СГД на суму понад 10 млрд. грн.

Наприклад, у м. Києві одне з підприємств придбало валюти на суму понад 450 млн. грн.

Фахівцями податкової міліції встановлено, що ця фірма відсутня за місцем реєстрації. Її місцезнаходження на даний момент встановлюється, однак можна з упевненістю сказати, що вона має всі ознаки фіктивності.

Наразі за даними фактами проводяться подальші перевірки та вирішується питання про притягнення зловмисників до відповідальності згідно з чинним законодавством.

---